Temarapport – håndtering av risiko for terrorfinansiering i et utvalg banker

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering skal rapporteringspliktige foretak forebygge og avdekke terrorfinansiering, og innsatsen skal være risikobasert. Kartleggingen er avgrenset til å se på hvordan risiko for terrorfinansiering er håndtert i de utvalgte bankenes virksomhetsinnrettede risikovurdering, metode for risikoklassifisering og regler i det elektroniske overvåkingssystemet.

Etter Finanstilsynets oppfatning innebærer god praksis blant annet at banken viser forståelse for de risikoelementene hvor risiko for terrorfinansiering skiller seg fra risiko for hvitvasking, at banken gjør konkrete vurderinger av hvordan foretaket er eksponert for risiko for terrorfinansiering, og er bevisst hvilke egenskaper ved kunder og transaksjoner som kan indikere risiko for eller mistanke om terrorfinansiering.

Les mer i temarapporten:

• Terrorfinansiering - håndtering av risiko for terrorfinansiering i et utvalg banker